La Dirección de Aplicación (DE) ha adjuntado activos, incluyendo propiedades inmobiliarias de lujo y autos de lujo, por un valor de Rs 12.52 (12.52 millones de rupias) Crore en conexión con su sonda de lavado de dinero en el caso de transacciones de forex sospechoso de Rs 6.000 crore en una sucursal de Bank of Baroda aquí. En una respuesta escrita en Rajya Sabha el martes, el ministro de Finanzas Arun Jaitley dijo que la Oficina Central de Investigación (CBI) y la Dirección de Aplicación de la Ley Los casos registrados sobre las bases de una denuncia presentada por el banco sobre irregularidades en las remesas externas de su sucursal de Ashok Vihar, Nueva Delhi, a través de cuentas recién abiertas. Gobierno ordena sonda forense en Rs 6.000-Cr Banco de Baroda Forex Scam El 03 de diciembre 2015 00:21 (IST) Una sonda forense ha sido ordenada en las supuestas irregularidades en las remesas externas hacia fuera a la suma de unos Rs 6.000 crore de un banco De la rama de Baroda, el Parlamento fue informado. El banco central del Axis Bank informó el lunes que inició una investigación interna sobre el supuesto caso de transferencia de dinero ilegal que involucra a un crore de Rs 557 y que el asunto está siendo tomado Con carácter prioritario. Según un sondeo de múltiples agencias continúa en el supuesto caso de dinero negro basado en divisas, que involucra miles de millones de rupias, las acciones de Securities and Security Exchange Board of India (Sebi) y las bolsas de valores han comenzado ahora un escrutinio de varios bancos por cualquier violación de las normas de divulgación para las empresas que figuran en la lista. Cuatro grandes bancos se declararon culpables el miércoles de intentar manipular las tasas de cambio y seis bancos fueron multados con un total de casi 6 mil millones en un acuerdo Que termina sustancialmente una investigación global sobre la mala conducta en el mercado de 5 billones de dólares al día. Reguladores Bancos Globales Finos 3.4 Millones en Sonda de Forex El 12 de noviembre de 2014, el Banco Real de Escocia y JP Morgan también fueron multados por los intentos de equipar puntos de referencia de monedas en una sonda de un año que ha puesto a los 5 trillones en gran parte no regulados - un mercado de día en una correa más estrecha, con decenas de distribuidores suspendidos o despedidos. Los beneficios de HSBC se quedaron por debajo de las expectativas en el tercer trimestre después de que el banco reservó 1,8 mil millones por asentamientos de mala conducta y compensación para los clientes, incluyendo una multa potencial Para manipular los mercados de divisas. El regulador financiero de Britains ha intensificado conversaciones con seis bancos principales sobre las alegaciones de la connivencia y de la manipulación en el mercado de divisas, poniendo en tela de juicio La etapa para un acuerdo de grupo que podría costarles cerca de 2.000 millones de libras (3.26 mil millones). El Deutsche Bank, el mayor prestamista de Alemania, suspendió a una vendedora superior en una investigación sobre sospecha de manipulación del tipo de cambio, informó el Wall Street Journal el jueves. El Barclays y el Deutsche Bank fallaron el viernes para retirar las acusaciones de manipulación de los tipos de interés de dos demandas en curso, lo que significa que podrían perder millones De libras. La Unión Europea (UE) reguladores antimonopolio están dispuestos a multar a seis bancos globales, incluyendo Deutsche Bank, JPMorgan y HSBC por sospecha de aparejo de referencia Los tipos de interés de la zona euro, dijo una persona familiarizada con el asunto el martes. HSBC registra ganancias de 5,1 mil millones en el tercer trimestre, confirma prueba de divisas El 4 de noviembre de 2013, HSBC reportó un aumento del 10 por ciento en sus ganancias del tercer trimestre, ayudado por un control de costos más estricto y menos pérdidas por préstamos incobrables. Confirmó que estaba siendo investigado como parte de una investigación global sobre la manipulación del mercado de divisas. Barclays suspende a seis operadores en la investigación de divisas: informe El 2 de noviembre de 2013 Barclays suspendió a seis operadores mientras investigaba la posible manipulación de los mercados de divisas, según fuentes. Citigroup se ha visto atrapado en sonda de divisas global El 02 de noviembre de 2013 Citigroup ha sido abordado por autoridades estadounidenses y extranjeras que investigan la posible manipulación en los mercados de divisas, dijo el viernes la corporación de servicios financieros globales. Las manipulaciones de la divisa en rupia se enfrentan a la sonda regulatoria global: informe Las negociaciones realizadas en rupias indias y una gran cantidad de monedas están bajo sonda reguladora global para posibles manipulaciones. Se está investigando la posible cartelización entre bancos, principalmente de Suiza y algunos otros países europeos, para manipular los tipos de cambio. La Dirección de Ejecución, que está investigando presuntas violaciones de las leyes cambiarias del gigante minorista Walmart en su inversión en dos empresas indias, ha pedido al Departamento De la Política Industrial y Promoción para aclarar las normas que rigen la IED en el sector minorista multimarca. Los bancos mundiales admiten la culpabilidad en la investigación forex, multados en cerca de 6 mil millones. Por Karen Freifeld, David Henry y Steve Slater Se declaró culpable el miércoles de intentar manipular los tipos de cambio y, junto con otros dos, recibió una multa de casi 6.000 millones en otro acuerdo en una investigación mundial sobre el mercado de 5 billones de dólares. Citigroup Inc. (CN), JPMorgan Chase Co, Barclays Plc, UBS AG y Royal Bank of Scotland Plc (RBS. L) fueron acusados por Estados Unidos y Reino Unido Los funcionarios de descaradamente engañando a los clientes para aumentar sus propias ganancias mediante la invitación de sólo salas de chat y el lenguaje codificado para coordinar sus oficios. Todos, excepto UBS, se declararon culpables de conspirar para manipular el precio de dólares estadounidenses y euros intercambiados en el mercado spot FX. UBS se declaró culpable de un cargo diferente. Bank of America Corp (BAC. N) fue multada pero evitó una declaración de culpabilidad sobre las acciones de sus comerciantes en salas de chat. La pena que todos estos bancos ahora pagarán es apropiada, considerando el carácter duradero y atroz de su conducta anticompetitiva, dijo la Procuradora General de los Estados Unidos, Loretta Lynch, en una conferencia de prensa en Washington. La mala conducta ocurrió hasta 2013, después de que los reguladores comenzaron a castigar a los bancos por manipular la tasa interbancaria ofrecida en Londres (Libor), un índice de referencia mundial, y los bancos se comprometieron a revisar su cultura corporativa y reforzar el cumplimiento. En total, las autoridades de Estados Unidos y Europa han multado a siete bancos de más de 10 mil millones por no detener a los comerciantes de tratar de manipular los tipos de cambio, que son utilizados diariamente por millones de personas desde casas de inversión de millones de dólares a turistas que compran divisas extranjeras. vacaciones. Las investigaciones están lejos de terminar. Los fiscales podrían entablar demandas contra particulares, utilizando la cooperación de los bancos prometida como parte de sus acuerdos. Sondas por las autoridades federales y estatales están en curso sobre cómo los bancos utilizan el comercio electrónico de divisas para favorecer sus propios intereses a expensas de los clientes. Los acuerdos del miércoles se destacaron en parte porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos obligó a Citicorp, la principal unidad bancaria de Citigroups, ya los padres de JPMorgan, Barclays y Royal Bank of Scotland a declararse culpable de cargos criminales estadounidenses. Fue la primera vez en décadas que el padre o la principal unidad bancaria de una importante institución financiera estadounidense se declaró culpable de cargos criminales. Hasta hace poco, las autoridades estadounidenses rara vez buscaban condenas penales contra los padres de las instituciones financieras globales, en lugar de hacerlo con filiales extranjeras más pequeñas. Eso hizo más fácil para el gobierno y los bancos controlar cualquier fallout en el sistema financiero y los clientes del banco. Los bancos involucrados en los acuerdos sobre el plea han estado negociando exenciones regulatorias para evitar trastornos serios de negocios que podrían ser provocados por las súplicas. La Comisión de Valores de Estados Unidos ha concedido exenciones a JPMorgan ya los otros bancos que se declararon culpables, lo que les permitió continuar con su negocio habitual de valores. Con los fiscales y los bancos trabajando maneras para que las instituciones sigan haciendo negocios, los analistas temen que las convicciones se vuelvan más rutinarias y costosas para los bancos. El problema más amplio es que esto ahora prepara el terreno para que el Departamento de Justicia intente procesar penalmente a los bancos por todo tipo de transgresiones, dijo Jaret Seiberg, analista de Guggenheim Securities. Los abogados dijeron que las declaraciones de culpabilidad harían más fácil que los fondos de pensiones y los gerentes de inversión que tienen relaciones regulares con los bancos para demandarlos por pérdidas en esas operaciones. Ya hay un montón de trabajo por detrás de las escenas de evaluación de cómo las reclamaciones podrían ser presentadas y los demandantes potenciales estarán buscando a hoy anuncio de pruebas para apoyar su análisis, dijo Simon Hart, socio de litigios bancarios en el bufete de abogados de Londres RPC. CITI COMPORTAMIENTO EMBARRASSAMENTO - CEO Citicorp pagará 925 millones, la multa criminal más alta, así como 342 millones a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sus comerciantes participaron en la conspiración desde diciembre de 2007 hasta al menos enero de 2013, de acuerdo con el acuerdo de declaración de culpabilidad. Los comerciantes de Citi, JPMorgan y otros bancos formaban parte de un grupo conocido como The Cartel o The Mafia, participando en conversaciones casi diarias en una sala de chat exclusiva y coordinando las operaciones y fijando tarifas. El comportamiento de los bancos fue una vergüenza, dijo el director ejecutivo de Citigroup, Mike Corbat, en un memorando a los empleados, que fue visto por Reuters. Corbat dijo que una investigación interna debería concluir en breve. Hasta ahora nueve personas han sido despedidas. Brandon Garrett, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Virginia, dijo que el último caso comparable a Citi o JPMorgan, involucrando a una importante institución financiera estadounidense que se declaró culpable de cargos criminales en los Estados Unidos fue Drexel Burnham Lambert en 1989. La cuota de JPMorgans fue de 550 millones, Con base en su participación desde julio de 2010 hasta enero de 2013. También acordó pagar a la Reserva Federal 342 millones. JPMorgan Chase dijo que la conducta subyacente a la acusación antimonopolio fue atribuida principalmente a un solo comerciante que ha sido despedido. En Nueva York, las acciones de JP Morgan y Citigroup bajaron un 0,7 por ciento y un 0,8 por ciento, respectivamente. SI USTED AINT CHEATING, USTED AINT TRYING Britains Barclays fue multado con un récord de 2,4 millones de dólares. Su personal continuó participando en prácticas de ventas engañosas a pesar de una promesa del CEO Antony Jenkins de revisar la cultura de alto riesgo y alta recompensa de los bancos. El personal de ventas de Barclays ofrecería a los clientes un precio diferente al ofrecido por los comerciantes de los bancos, conocido como mark-up para aumentar los beneficios. Generar márgenes fue una alta prioridad para los gerentes de ventas, con un empleado señalando, Si no está engañando, no está tratando. Barclays despidió a cuatro operadores el mes pasado. El regulador bancario de los estados de Nueva York, Benjamin Lawsky, ordenó al banco despedir a otros cuatro que habían sido suspendidos o puestos en licencia remunerada. Barclays había reservado 3,2 mil millones para cubrir cualquier acuerdo relacionado con la divisa. Las acciones del banco subieron más de un 3 por ciento a un máximo de 18 meses, ya que los inversionistas acogieron con beneplácito la eliminación de la incertidumbre sobre el escándalo cambiario. UBS fue la primera firma en reportar la mala conducta a funcionarios estadounidenses. Se declaró culpable y pagará una multa penal de 203 millones por incumplir un acuerdo de no procesamiento por manipulación de la tasa de interés de referencia de Libor, en parte basada en sus prácticas cambiarias. UBS, el banco más grande de Switzerlands, también pagará 342 millones a la Reserva Federal por intentar manipular las tasas de divisas. El Royal Bank of Scotland pagará una multa penal de 395 millones, y una pena de 274 millones a la Reserva Federal. El banco central estadounidense multó a seis bancos por prácticas inseguras y poco sólidas en los mercados de divisas, incluyendo una multa de 205 millones para Bank of America. La penalización de UBSs era más baja que esperada, y ayudó a sus partes a subir a su más alto en seis años y medio. La investigación global sobre la manipulación de los tipos de cambio ha puesto el mercado de divisas en gran parte no regulado en una correa más apretada y aceleró un empuje para automatizar el comercio. Las autoridades en Sudáfrica anunciaron esta semana que estaban abriendo su propia investigación. (Reportage adicional de Lindsay Dunsmuir y Sarah Lynch en Washington, Joshua Franklin, Katharina Bart y Oliver Hirt en Zurich) Escribir por Carmel Crimmins y Karen Freifeld Edición por Jane Merriman, Ruth Pitchford, Soyoung Kim, Jeffrey Benkoe y Lisa Shumaker) Picos a la alta de varios años en semana de vacaciones reducida Los futuros de diciembre de índice dólar estadounidense subieron más alto la semana pasada, alcanzando su nivel más alto desde 2003. Fue una semana de finas vacaciones cortas negociadas por lo que a veces la acción de precio no era demasiado convincente debido a la falta De la participación de los principales bancos e instituciones. El Yen se debilita impulsando el Nikkei más alto Esta mañana el yen japonés se debilitó enviando el stock japonés La bolsa, el Nikkei, más alto que el resto de Asia y el borde del Pacífico se negociaban en su mayoría plana a baja. Los mercados financieros japoneses se cerraron ayer para un día festivo y hoy, en Estados Unidos, los mercados financieros estarán cerrados para las festividades del Día de Acción de Gracias. Seguir leyendo Dólar de EE. UU. golpear máximos récord, Yen se debilita Propulsión El Nikkei más alto Dólar de EE. UU. gana enorme ganancia semanal después de Yellen dice Tarifa Hike adecuado relativamente pronto. El Dólar Estadounidense fue el gran ganador la semana pasada con los futuros del Índice de Dólar de los Estados Unidos de diciembre registrando una sólida ganancia de 4,32. La fortaleza en el Dólar era primaria impulsada por un aumento en los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos. Para el mes de noviembre, los rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años suben 0,43 a 3,01. El Tesoro de Estados Unidos de referencia a 10 años Continuar leyendo Dólar de los EE. UU. Emite un enorme aumento semanal después de Yellen dice que la tasa de alza es apropiada relativamente pronto. El Yen se debilita empujando el Nikkei más alto Esta mañana, los mercados asiáticos abrió el débil mayormente más bajo. Sólo las acciones bursátiles japonesas resistieron la tendencia a la baja, ya que un yen más débil estimuló el sentimiento. Los datos económicos más fuertes de lo esperado que salieron de Japón también ayudaron. Esta mañana, el índice Nikkei 225 superó el 1,5 por ciento. El PIB japonés de tercer trimestre se lanzó mostrando que Japón sigue leyendo El Yen se debilita empujando el Nikkei El dólar más alto se eleva como inversionistas apuestan en el triunfo y la inflación Las últimas semanas la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ayudó a impulsar el diciembre de EE. UU. Dólar a su nivel más alto en más de nueve meses, ya que los inversionistas especularon que sus planes y políticas económicas propuestas conducirían a una mayor inflación en Estados Unidos. Sus planes, que incluyen la renegociación de los acuerdos de libre comercio y los grandes Continuar leyendo Dólar estadounidense se eleva como inversores Apuesta a triunfo y la inflación Dólar estadounidense se establece para terminar la semana con sólidos ganancias Se espera que el dólar estadounidense termine la semana con sólidas ganancias frente a las principales monedas, Como el yen japonés y el euro y un par de monedas menores, como el yuan chino y el peso mexicano. Todos los aumentos de precios pueden estar vinculados a las políticas del recién elegido presidente Donald Trump. El Dólar subió el lunes después de que la Oficina Federal de Investigación (FB) concluyera que la Hillary Clinton, la candidata demócrata para el presidente de EE. UU. no lo haría Enfrentan cargos criminales. Esto le ha dado a Clinton un poco de impulso en las elecciones de hoy como millones de estadounidenses llevan a las urnas para decidir quién va a sentarse Sigue leyendo Dólar estable como apuesta de los mercados en la victoria de Clinton Un gran éxito debido a la creciente preocupación por el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Los vendedores llegaron muy temprano la semana pasada cuando las encuestas comenzaron a mostrar un estrechamiento de la brecha entre el candidato presidencial estadounidense y la candidata demócrata Hillary Clinton y su rival del Partido Republicano Donald Trump. Seguir leyendo Las preocupaciones de las elecciones Impulsan el dólar de Estados Unidos bruscamente Menor Dólar de Estados Unidos presionado por la incertidumbre antes de la decisión de la tasa de interés de la Fed El contrato de futuros del dólar de septiembre se mantuvo bajo presión el martes mientras los inversores reaccionaban ante el nerviosismo general. Otras preocupaciones a corto plazo incluyen el informe de la Nómina No Agrícola de los Estados Unidos de los Viernes y los próximos martes elecciones presidenciales de Estados Unidos. El Dólar Australiano se mueve más alto después de la decisión de la RBA y los datos chinos El Dólar Australiano, más específicamente el mercado de Forex de AUD / USD se movió más alto después de la decisión de la tasa de interés de la Fed La segunda mayor economía del mundo lanzó una gran cantidad de datos económicos. China dio a conocer algunos datos sólidos, pero los mercados se encogieron de hombros. Consulte el gráfico diario a continuación. El dólar australiano se mueve más alto después de la decisión de RBA y los datos chinos El dólar de los EEUU sacudido por la punta de prueba de E-mail de Clinton Los inversionistas buscan el refugio en Euro, Yen A pesar de las probabilidades cada vez mayores para un fed El dólar y el yen japonés, mientras que los inversionistas adversos del riesgo enviaron su dinero en estos dos activos de rendimiento más bajos. El dólar de EE. UU. Dólar brilla contra una cesta de monedas El dólar de EE. UU. fue la estrella de los mercados de divisas una vez Nuevamente la semana pasada y por varias razones. Los rendimientos del Tesoro estadounidense firmes continuaron subyacentes al mercado, pero a diferencia de la semana anterior, no contribuyeron realmente mucho a la fortaleza de los dólares. El dólar estadounidense brilla contra una cesta de monedas El dólar estadounidense sube en aumento de la probabilidad de alza de la tarifa Los futuros del índice dólar de diciembre subieron a 98,775, ligeramente por debajo de la cotización del 2 de marzo A 98,79. El mercado está derivando su fortaleza de expectativas más altas de un alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos más pronto-en vez-que-más tarde, probable diciembre, y un debilitamiento del Euro. La Fed de Hawk comenta más temprano en la semana y los datos económicos fuertes también están apoyando Continuar leyendo Dólar de EE. UU. sube en aumento de probabilidad de alza de tarifa Euro se debilita como señales de Draghi Estímulo adicional por el camino El EUR / USD se mantuvo cerca de un mínimo de cuatro meses el jueves después El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, señaló que los encargados de formular políticas pueden ampliar su programa de compras de bonos más allá de su vencimiento programado en marzo, pero sin ofrecer un compromiso claro para hacerlo. Los comerciantes leyeron el comentario como dovish. Draghi también hizo declaraciones confirmando esta evaluación. Seguir leyendo Euro se debilita como señal de Draghi Estímulo Adicional por el Camino Asia Sube como PIB de China Cumple con Expectativas La equidad y los mercados financieros en Asia avanzaron esta mañana, luego de los datos del producto interno bruto de China que cumplieron con las expectativas del tercer trimestre de 2016. La Oficina Nacional de Estadística Mostró que el PIB del tercer trimestre creció un 6,7 por ciento anual y un 1,8 por ciento trimestral. Esto estaba en línea con las expectativas. FX Empire - la empresa, los empleados, las subsidiarias y los asociados, no son responsables ni serán responsables conjunta o solidariamente por cualquier pérdida o daño como resultado del enlace de la dependencia de la Información proporcionada en este sitio web. Los datos contenidos en este sitio web no necesariamente se proporcionan en tiempo real ni es necesariamente precisa. FX Empire puede recibir compensación de las compañías que aparecen en la red. Todos los precios son proporcionados por los creadores de mercado y no por los intercambios. Como tales precios pueden no ser exactos y pueden diferir del precio de mercado real. FX Empire no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas comerciales que pueda incurrir como resultado del enlace de utilizar cualquier dato dentro del FX Empire. 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